الخدمات المالية
البنوك وشركات التأمين ومحلات الصرافة ومزوّدو الأصول الافتراضية وشركات مركزي دبي وأبوظبي الماليين الخاضعة لأشد قواعد الإسناد الخارجي.
لمن هذا: المؤسسات المالية المرخّصة الخاضعة لرقابة المصرف المركزي أو سلطة دبي للخدمات المالية أو سلطة تنظيم الخدمات المالية أو هيئة سوق رأس المال أو سلطة تنظيم الأصول الافتراضية.
مخاطر الأطراف الثالثة التي تواجهونها
- العناية الواجبة واعتماد مجلس الإدارة قبل أي إسناد جوهري
- مهل إبلاغ بالساعات (الإخطار الأول للمصرف المركزي خلال أربع ساعات)
- فحص العقوبات مع مهل التجميد والإبلاغ
- التركّز على عدد قليل من مزوّدي السحابة والمدفوعات
القواعد المنطبقة
- المصرف المركزي
- سلطة دبي للخدمات المالية
- سلطة تنظيم الخدمات المالية
- هيئة سوق رأس المال
- سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية
ما الذي تحصلون عليه
- سجل إسناد خارجي تستطيع جهتكم الرقابية قراءته
- إخطارات مُعدّة بالبيانات قبل انتهاء المهلة
- حزمة لمجلس الإدارة تُظهر الجاهزية لكل إطار
كيف تساعد NexaPair
- NexaPair UAE
السجلات والاعتمادات وحزمة مجلس الإدارة والجاهزية لكل من الأطر الإماراتية السبعة
- NexaSentinel
رقابة حسب الفئة وتنبيهات ومهل إبلاغ لكل جهة رقابية
- NexaVerify
فحص الرخصة التجارية ورقم التسجيل الضريبي والمستفيدين الحقيقيين وIBAN قبل التسجيل
- NexaCybe
درجة سيبرانية خارجية لكل مزوّد تقنية معلومات واتصالات
الحلول المقترحة
- NexaPair UAEمنصة إدارة مخاطر الأطراف الثالثة الكاملة للإمارات، مع قواعد الهيئة الاتحادية للضرائب مدمجة.اطّلعوا على الحل
- NexaSentinel + NexaScoreاعلموا أولًا، والتزموا بكل مهلة.اطّلعوا على الحل
- NexaVerify + NexaScoreاعرفوا من تدفعون له قبل أي توقيع.اطّلعوا على الحل
- NexaCybe + NexaScoreدرجة سيبرانية من الخارج لكل مورّد.اطّلعوا على الحل
تساعدكم NexaPair على الوفاء بالتزاماتكم، وتبقى مسؤولية الامتثال على عاتق جهتكم. وهذا ليس استشارة قانونية.