المشكلة التي يحلّها
قد يُدرج مورّد كان سليمًا عند التسجيل في قائمة عقوبات أو يُقاضى أو يتعرّض لاختراق في الشهر التالي. وتتوقع الجهات الرقابية رقابة مستمرة وإخطارات خلال ساعات، لا مراجعة سنوية.
لمن هو
- فرق مخاطر الأطراف الثالثة والامتثال
- مديرو المخاطر التشغيلية والحوادث
- مزوّدو الأصول الافتراضية عند مراجعة المزوّدين سنويًا على الأقل
- الجهات الحكومية عند متابعة مؤشرات أداء المتعاقدين
فيديو المنتج · NexaSentinel
إنتاج مشترك بين NexaPair وKayak Strategic Advisors. تستخدم الشاشات بيانات افتراضية.
كيف يعمل
- يحصل كل طرف معتمد على ملف رقابة حسب فئته
- إعادة فحص العقوبات والأخبار السلبية والأشخاص السياسيين والقضايا والإجراءات الرقابية دوريًا
- تتحول النتائج إلى تنبيهات لها مسؤول وموعد
- تبدأ مهل الإبلاغ لحظة تسجيل الحدث
ما يتضمنه
رقابة حسب الفئة
من كل 180 يومًا للمنخفضة إلى كل 7 أيام للحرجة
مركز المعلومات
درجات قلق لكل فئة من المصادر المتصلة
إشارات NexaMind
الأخبار السلبية، مع مصادر مرخّصة للتواصل الاجتماعي والويب المظلم، يراجعها شخص
مهل الإبلاغ
لكل جهة رقابية، مع مسودات إخطار مكتملة
التنبيهات
إسناد وتصعيد وإغلاق مع الأدلة
التشغيل الليلي
التقاط عمليات إعادة الفحص المستحقة والوثائق المنتهية تلقائيًا
كيف يفيدكم
- اكتشاف المشكلات قبل أن تكتشفها الجهة الرقابية أو الصحافة
- احتساب كل مهلة منذ لحظة الاكتشاف
- وتيرة مراجعة تتبع المخاطر
- ضجيج أقل: يؤكد شخص ما يهم
القواعد التي يساعدكم على الوفاء بها
- نظام المصرف المركزي C 1/2026، المادة 13.9: التقييم المستمر للمزوّدين ثقة عالية
- خطاب سلطة تنظيم الخدمات المالية، 29 يناير 2026: متابعة المؤشرات والأخبار والملكية ثقة عالية
- دليل قواعد الشركات لدى سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، الجزء الرابع، القسم ب: المراجعة السنوية ثقة عالية
هذا ملخص للاسترشاد ولا يُعد استشارة قانونية. يُرجى دائمًا الرجوع إلى النص الرسمي وطلب المشورة بشأن وضعكم. وفي التشريعات الاتحادية، يكون النص العربي هو المعتمد.
NexaLearn
سلسلة تعليمية على NexaLearn
دروس قصيرة يتبع كلًّا منها اختبار لما تعلّمتموه. ادخلوا إلى NexaLearn برمز لمرة واحدة يصل إلى بريدكم الإلكتروني.
افتحوا الدورة على NexaLearn- الدرس 1 من التسجيل إلى الرقابة المستمرة
- الدرس 2 التعامل مع قائمة التنبيهات
- الدرس 3 مهل الإبلاغ وإخطارات الجهات الرقابية