المشكلة التي يحلّها
يختبئ الاحتيال وتضارب المصالح في التفاصيل المشتركة: الهاتف أو الحساب المصرفي أو المدير نفسه وراء مورّدَين، أو موظف يملك مورّدًا في صمت. ولا يراها أحد عند مراجعة كل سجل على حدة.
لمن هو
- المشتريات والتدقيق الداخلي
- فرق الامتثال ومكافحة الاحتيال
- الجهات الحكومية الخاضعة لقواعد تضارب المصالح في المشتريات
- البنوك عند إدارة تضارب المصالح
فيديو المنتج · NexaGraph
إنتاج مشترك بين NexaPair وKayak Strategic Advisors. تستخدم الشاشات بيانات افتراضية.
كيف يعمل
- توحيد المعرّفات: IBAN والهواتف والبريد والعناوين والأسماء
- المطابقة بين المورّدين ومع سجل موظفيكم
- يؤكد المراجع كل رابط مقترح أو يستبعده
- تظهر الروابط المؤكدة في الشبكة وتحرّك الدرجة
ما يتضمنه
المطابقة
الأرقام الضريبية وIBAN بأي تباعد وصيغ الهواتف الإماراتية والأسماء التقريبية
سجل الموظفين
مقارنة بيانات الموظفين مع كل مورّد
قائمة المراجعة
كل رابط مقترح يقرّره شخص مع ذكر السبب
عرض الشبكة
اطّلعوا على كيفية ارتباط الأطراف والأشخاص والحسابات
إقرارات التضارب
الروابط بالموظفين تصبح تضاربًا يجب الإفصاح عنه
الاحتساب
لكل رابط مؤكد وزن في NexaScore
كيف يفيدكم
- اكتشاف التضارب غير المُفصح عنه قبل ترسية العقود
- كشف المورّدين الصوريين والفواتير المجزّأة
- سجل يمكن الدفاع عنه لكل قرار
- منع ملاحظات التدقيق لا الاكتفاء بالإبلاغ عنها
القواعد التي يساعدكم على الوفاء بها
- نظام المصرف المركزي C 14/2021، المادة 2.5: تضارب المصالح ثقة عالية
- القانون الاتحادي 11/2023، المادة 10: التضارب في المشتريات الحكومية ثقة عالية
- قانون الجرائم والعقوبات 31/2021، المواد 278 إلى 282: الرشوة ثقة متوسطة
هذا ملخص للاسترشاد ولا يُعد استشارة قانونية. يُرجى دائمًا الرجوع إلى النص الرسمي وطلب المشورة بشأن وضعكم. وفي التشريعات الاتحادية، يكون النص العربي هو المعتمد.
NexaLearn
سلسلة تعليمية على NexaLearn
دروس قصيرة يتبع كلًّا منها اختبار لما تعلّمتموه. ادخلوا إلى NexaLearn برمز لمرة واحدة يصل إلى بريدكم الإلكتروني.
افتحوا الدورة على NexaLearn- الدرس 1 الروابط الخفية وأهميتها
- الدرس 2 مراجعة الروابط المقترحة
- الدرس 3 سجل الموظفين وتضارب المصالح